3月18日晚間，恒大地產發表了關于接收中國證監會（下稱證監會）行政處罰及市場禁入事先示知書的公告。
在《事先示知書》中，證監會點名恒大地產及恒吃角子老虎機機率說明大地產的六位高管及前高管許家印、夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、柯老虎機賠率一覽鵬、甄立濤、錢程。證監會表示，恒大地產涉嫌債券信息披露違法違規案已由證監會查訪完畢，證監會依法擬對上述公司主體及公司高管作出行政處罰以及采取證券市場禁入措施。
經證監會查明，恒大地產、許家印等人涉嫌違法的事實重要有以下三項：
一是恒大地產披露的2024年、2024年年度教導存在虛假紀錄，恒大地產通過提前確定收入方式財務造假，導致2024年恒大地產虛增收入213989億元，老虎機贏錢心得分享占當期營業收入的5014%，對應虛增成本173267億元，虛增利潤40722億元，占當期利潤總額的6331%；2024年恒大地產虛增收入350157億元，占當期營業收入的7854%，對應虛增成本298868億元，虛增利潤51289億元，占當期利潤總額的8688%。
二是恒大地產公然發行公司債涉嫌欺詐發行。證監會指出，恒大地產于2024年發行的4筆債券，總額為126億元的債券以及于2024年4月27日發行規模總額為82億元的債券，由于在發行過程中公告的發行文件中差別引用了存在虛假紀錄的2024年、2024年年度教導的相關數據，涉嫌欺詐發行。
三是恒大地產未按制定老虎機註冊送體驗金及時披露相關信息，這包含有：恒大地產未按期披露2024年年度教導、2024年中期教導及2024年年度教導、未按制定披露重大訴訟仲裁的場合、未按制定披露未能清償到期債務的場合。
另有，公告指出，時任恒大地產董事長許家印決策并組織實施財務造假，手段特別惡劣，情節特別嚴重，時任中國恒大董事局副主席兼總裁夏海鈞組織規劃編輯虛假財務教導，手段特別惡劣，情節特別嚴重，依據《證券法》第二百二十一條和2024年《證在線吃角子老虎機討論券市場禁入制定》（證監會令第115號）第三條第一項、第五條第三款的制定，證監會擬決意對許家印、夏海鈞采取終身證券市場禁入措施。
證監會責令恒大地產修正，給予警告，并處以4175億元的罰款；對許家印給予警告，并處以4700萬元的罰款；對夏海鈞給予警告，并處以1500萬元的罰款；對潘大榮、潘翰翎給予警告，并差別處以900萬元的罰款；對柯鵬給予警告，并處以300萬元的罰款；對甄立濤處以200萬元的罰款；對錢程給予警告，并處以20萬元的罰款。
恒大地產表示，公司將連續關注上述事項的進展場合，另有就本次處罰拋卻敘述、申辯和聽證的權利，本次行政處罰終極以中國證監會作出的正式行政處罰及市場禁入決意為準。敬請遠大投資者關注公司公告，并注意投資風險。
